Выглядит она так:
1). Регистрируем оффшорную компанию с номинальным директором.
2). Открываем счет в иностранном банке.
3). Быстренько копируем какой нито интернет магазин.
4). Получаем merchant account ( Под юрлицо получаем возможность процессить PayPal , картон и прочее)
5). Делаем много дорогих фиктивных покупок.
6). Деньги падают на оффшорный счет
7). Переводом на другой оффшор, другой страны.
8). Выводим из оффшора и обналичиваем.
Предлагаю совместно обсудить все плюсы, минусы и возможности реализации данной схемы?!!
Сообщение отредактировал Sibrill: 07 Октябрь 2012 - 15:49
